證券代碼：603126            證券簡稱：中材節(jié)能         公告編號：臨2017-050

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2017年11月9日以通訊方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料于2017年10月30日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意提名盧新華、肖強(qiáng)為公司第三屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡歷詳見附件），經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，與公司通過職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自股東大會(huì)審議通過之日起算。監(jiān)事不單獨(dú)從公司處領(lǐng)取薪酬。本次第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名符合《公司法》、《公司章程》及公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，其任職資格合法。

同意將《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》列入2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

2017年11月10日

附件：

公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

盧新華，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，生于1965年11月，博士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。

盧新華先生2005年1月至2006年9月，任中國北方工業(yè)公司高級專職董事；2006年10月至2007年8月，任中國材料工業(yè)科工集團(tuán)公司資產(chǎn)經(jīng)營部副部長； 2007年8月至2016年9月，任中國中材集團(tuán)有限公司法律事務(wù)部部長、總法律顧問；2016年9月至今，任中國建材集團(tuán)有限公司總法律顧問，法律事務(wù)部總經(jīng)理。2010年11月至今，任本公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席。

肖  強(qiáng)，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，生于1963年11月，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師。

肖強(qiáng)先生2002年6月至今，在中國建筑材料聯(lián)合會(huì)工作；2014年2月至今，在中國建筑材料聯(lián)合會(huì)任財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人；2009年10月至2012年11月，在北京國建易創(chuàng)投資有限公司任董事會(huì)秘書；2012年12月至今，任北京國建易創(chuàng)投資有限公司副總經(jīng)理；2014年11月至今，任本公司監(jiān)事。