證券代碼：603126            證券簡稱：中材節(jié)能         公告編號：臨2017-055

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會一次會議于2017年11月27日以現(xiàn)場方式召開。會議經(jīng)公司董事徐衛(wèi)兵、魏如山、胡也明、劉效鋒等董事推薦，由公司董事張奇先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》。

同意選舉張奇先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自董事會通過之日起計算。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

同意聘任胡也明先生為公司總裁，任期三年，自董事會通過之日起計算。

表決結(jié)果： 7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。

同意聘任葛立武先生、魏文華先生、楊澤學(xué)先生為公司副總裁，任期三年，自董事會通過之日起計算。  

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。

同意聘任焦二偉先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年，自董事會通過之日起計算。  

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。

同意聘任楊澤學(xué)先生為公司董事會秘書，任期三年，自董事會通過之日起計算。楊澤學(xué)先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于聘任公司總工程師的議案》。

同意聘任董蘭起先生為公司總工程師，任期三年，自董事會通過之日起計算。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

7、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

同意聘任楊東先生為公司證券事務(wù)代表，任期為本次會議審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿。楊東先生將協(xié)助董事會秘書履行相關(guān)職責(zé)，楊東先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于設(shè)置第三屆董事會專門委員會及確定專門委員會成員的議案》。

同意設(shè)置戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會作為公司第三屆董事會內(nèi)設(shè)專門委員會。具體設(shè)置情況如下：

（1）戰(zhàn)略委員會由魏如山、張奇、劉效鋒、周曉蘇、黎建飛組成，其中張奇擔(dān)任主任委員。

（2）提名委員會由劉效鋒、張奇和周曉蘇組成，其中劉效鋒擔(dān)任主任委員。

（3）薪酬與考核委員會由劉效鋒、周曉蘇和胡也明組成，其中劉效鋒擔(dān)任主任委員。

（4）審計委員會由周曉蘇、劉效鋒和徐衛(wèi)兵組成，其中周曉蘇擔(dān)任主任委員。

以上人員任期至第三屆董事會屆滿止，各委員會應(yīng)按照公司董事會通過的議事規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運行。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

獨立董事對上述2-6項議案發(fā)表獨立意見如下：

經(jīng)過對公司董事會聘任的總裁、副總裁、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、總工程師個人履歷及相關(guān)材料的認真審閱，我們未發(fā)現(xiàn)上述人員存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專業(yè)水平、工作經(jīng)歷和身體狀況符合高級管理人員的職責(zé)要求；其中楊澤學(xué)先生的董事會秘書任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。本次公司總裁、副總裁、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、總工程師的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《中材節(jié)能股份有限公司董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，其任職資格及所形成決議合法有效。我們同意公司董事會聘任胡也明先生為公司總裁，同意聘任葛立武先生、魏文華先生、楊澤學(xué)先生為公司副總裁；同意聘任楊澤學(xué)先生為公司董事會秘書；同意聘任焦二偉先生為公司財務(wù)總監(jiān)，同意董蘭起先生為公司總工程師。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事關(guān)于對公司第三屆董事會第一次會議審議事項的獨立意見》。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2017年11月28日

附：

1、董事長張奇先生個人簡歷

張  奇，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1965年7月出生，碩士研究生，教授級高級工程師，享受國務(wù)院特殊津貼，注冊設(shè)備監(jiān)理工程師，中國建材聯(lián)合會副會長、中國建材工程建設(shè)協(xié)會副會長，2009年獲天津市勞動模范稱號。

張奇先生2001年7月至2007年7月，任中國建材技術(shù)裝備總公司副總經(jīng)理；2003年4月至2007年7月，兼任北京國宇建材工程有限責(zé)任公司董事；2004年8月至2007年7月，兼任中國建材裝備有限公司董事、副總經(jīng)理，中國成套設(shè)備工程協(xié)會、中國設(shè)備監(jiān)理協(xié)會副會長；2009年7月至2011年12月，任武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院有限公司董事；2007年7月至今，任中材節(jié)能股份有限公司董事、董事長；2010年11月至今，任南通萬達鍋爐有限公司董事長。

2、總裁胡也明先生個人簡歷

胡也明，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1961年7月出生，本科學(xué)歷，教授級高級工程師，注冊化工工程師，2005年獲天津市勞動模范稱號。

胡也明先生2006年6月至2010年10月，任中國中材國際工程股份有限公司技術(shù)總監(jiān)；2010年11月至今，任本公司董事、總裁；2011年1月至2015年5月，任本公司全資孫公司中材節(jié)能（武漢）有限公司董事；2012年7月至今，任本公司全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院有限公司董事；2014年6月至今，任南通萬達鍋爐有限公司董事。

3、副總裁葛立武先生、魏文華先生、楊澤學(xué)先生個人簡歷

葛立武，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1973年3月出生，本科學(xué)歷，教授級高級工程師。葛立武先生擁有壓力管道審定資格證書、壓力容器審核資格證書、環(huán)評上崗證書，為國內(nèi)首個國產(chǎn)技術(shù)及裝備的余熱發(fā)電系統(tǒng)專利發(fā)明人之一，2009年獲天津市北辰區(qū)五一勞動獎?wù)?/span>。葛立武先生1996年7月至2007年7月，歷任天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司工藝室暖通專業(yè)負責(zé)人、余熱發(fā)電室機務(wù)專業(yè)負責(zé)人；2000年7月至2002年2月，任天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司共青團委書記；2002年3月至2010年11月，任本公司副總經(jīng)理；2010年11月至今，任本公司副總裁。

魏文華，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1965年11月出生，本科學(xué)歷，教授級高級工程師，國際AIPM（The Australian Institute of Project Management，澳大利亞項目管理協(xié)會）認證6級項目經(jīng)理，國家注冊一級結(jié)構(gòu)工程師，國家注冊監(jiān)理工程師，中國建設(shè)工程項目經(jīng)理崗位A級職業(yè)資質(zhì)。魏文華先生2001年3月至2007年6月，歷任天津仕敏工程建設(shè)監(jiān)理技術(shù)咨詢有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2007年7月至2010年11月，任本公司副總經(jīng)理；2010年11月至今，任本公司副總裁。

楊澤學(xué)，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1971年12月出生，碩士研究生，教授級高級工程師。楊澤學(xué)先生2002年1月至2010年10月，歷任中國中材國際工程股份有限公司證券投資部副經(jīng)理、經(jīng)理，2010年11月至今，任本公司副總裁、董事會秘書；2010年12月至今，任南通萬達鍋爐有限公司董事；2016年6月至今，任中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司董事；2017年6月至今，任中材（北京）建筑節(jié)能科技有限公司董事長。

4、財務(wù)總監(jiān)焦二偉先生個人簡歷

焦二偉，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1974年10月出生，本科學(xué)歷，高級會計師。焦二偉先生具有20多年財務(wù)工作經(jīng)驗，2002年取得會計師職稱證書，2009年取得高級會計師資格。焦二偉先生2002年11月至2008年12月，歷任天津礦山工程有限公司財務(wù)部副部長、部長、副總會計師職務(wù)；2009年1月至2015年8月任中材礦山建設(shè)有限公司副總會計師兼財務(wù)部經(jīng)理；2015年9月到2017年10月任中材礦山建設(shè)有限公司總會計師。

5、董事會秘書楊澤學(xué)先生個人簡歷

同副總裁楊澤學(xué)先生個人簡歷。

6、總工程師董蘭起先生個人簡歷

董蘭起，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1962年8月出生，中專學(xué)歷，高級工程師。

  董蘭起先生是國內(nèi)第一批參與余熱發(fā)電設(shè)計與研究的人員之一，參與并承擔(dān)了國家“八五”科技攻關(guān)水泥余熱發(fā)電項目的專題研究，是國內(nèi)低溫余熱發(fā)電的倡導(dǎo)者和設(shè)計者，是國內(nèi)首個國產(chǎn)技術(shù)及裝備的余熱發(fā)電系統(tǒng)專利發(fā)明人之一，被國家發(fā)展和改革委員會列為熱能技術(shù)專家組成員，曾參與編制中華人民共和國國家標準《水泥工廠余熱發(fā)電設(shè)計規(guī)范》（2010年12月1日實施）。董蘭起先生作為專利設(shè)計人之一，已獲得專利權(quán)或已被國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局受理的專利有“一種用于新型干法水泥生產(chǎn)線的純余熱發(fā)電系統(tǒng)（中國專利優(yōu)秀獎）”、“玻璃窯余熱發(fā)電系統(tǒng)”、“一體化閉冷型射水抽氣裝置”、“雙進風(fēng)再過熱逆向換熱雙壓余熱鍋爐”等。董蘭起先生1998年6月至2007年7月，歷任本公司機務(wù)組組長、設(shè)計部部長等職務(wù)；2007年7月至2009年12月，任中材節(jié)能發(fā)展有限公司副總工程師；2009年12月至今，任中材節(jié)能股份有限公司總工程師。

7、證券事務(wù)代表楊東先生個人簡歷

楊  東,男,1985年2月出生，中國國籍,無境外永久居留權(quán),大學(xué)本科學(xué)歷。2007年11月至今在本公司工作，歷任綜合部、經(jīng)濟運行部、證券投資部職員、高級主管、部長助理、副部長、部長；2015年7月至今，任克州中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事；2015年7月至今，任若羌中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事；2015年7月至今，任吐魯番中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事； 2015年10月至今，任云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事；2015年11月至今，任郁南縣中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司監(jiān)事；2016年6月至今，任中材（宜昌）節(jié)能新材料有限公司監(jiān)事會主席。楊東先生已于 2011 年4月通過上海證券交易所第39期上市公司董事會秘書資格培訓(xùn)教育考試,并取得考核合格證明。