證券代碼：603126           證券簡稱：中材節(jié)能          公告編號：臨2017-060

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會第二次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議于2017年12月22日以通訊方式召開。會議通知于2017年12月18日以郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長張奇先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于聘任2017年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。

同意聘任瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，服務(wù)費用分別為：年度財務(wù)審計服務(wù)費不超過60萬元，內(nèi)部控制審計服務(wù)費不超過25萬元。

獨立董事事前認(rèn)可聲明如下：瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在財務(wù)和內(nèi)部控制審計工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的內(nèi)控控制實際情況、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，同意公司續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并提交董事會審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事對公司第三屆董事會第二次會議審議事項的事前認(rèn)可聲明》。

獨立董事發(fā)表獨立意見如下：瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)規(guī)模較大,具有證券業(yè)從業(yè)資格,具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能夠滿足公司 2017年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計工作要求。因此同意繼續(xù)聘任瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2017年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事關(guān)于對公司第三屆董事會第二次會議審議事項的獨立意見》。

同意將《關(guān)于聘任2017年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》列入公司2018年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)接受中材集團(tuán)財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意公司繼續(xù)接受中材集團(tuán)財務(wù)有限公司為公司提供存款、貸款、結(jié)算及經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的可從事的其他金融業(yè)務(wù)，并與其簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》。

關(guān)聯(lián)董事徐衛(wèi)兵、魏如山、張奇、胡也明回避對本議案的表決。

獨立董事事前認(rèn)可聲明如下：中材集團(tuán)財務(wù)有限公司作為一家經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的規(guī)范性非銀行金融機構(gòu)，在其經(jīng)營范圍內(nèi)為公司提供金融服務(wù)符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；作為非銀行金融機構(gòu)，其業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風(fēng)險控制制度等措施都受到中國銀監(jiān)會的嚴(yán)格監(jiān)管；公司出具的《風(fēng)險處置預(yù)案》能夠有效防范、及時控制和化解公司在財務(wù)公司的資金風(fēng)險，維護(hù)資金安全。本次關(guān)聯(lián)交易遵循互惠、互利、合作自愿的原則，定價原則公允，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為，不會對公司獨立性有任何影響。同意將該議案提交公司董事會審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事對公司第三屆董事會第二次會議審議事項的事前認(rèn)可聲明》。

獨立董事發(fā)表獨立意見如下：

（1）程序性。公司于2017年12月22日召開了第三屆董事會第二次會議，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)接受中材集團(tuán)財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。我們認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定。

（2）公平性。我們認(rèn)為，本次提交審議的《關(guān)于繼續(xù)接受中材集團(tuán)財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》符合國家的有關(guān)規(guī)定和關(guān)聯(lián)交易的公允性原則，履行了合法程序，體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事關(guān)于對公司第三屆董事會第二次會議審議事項的獨立意見》。

公司第三屆董事會審計委員會對該關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見如下：中材集團(tuán)財務(wù)公司作為一家經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的規(guī)范性非銀行金融機構(gòu)，在其經(jīng)營范圍內(nèi)為公司提供金融服務(wù)符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；作為非銀行金融機構(gòu)，財務(wù)公司的業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風(fēng)險控制制度等措施都受到中國銀監(jiān)會的嚴(yán)格監(jiān)管。公司出具的《中材節(jié)能股份有限公司在中材集團(tuán)財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案》能夠有效防范、及時控制和化解公司在財務(wù)公司的資金風(fēng)險，維護(hù)資金安全。本次關(guān)聯(lián)交易遵循互惠、互利、合作自愿的原則，定價原則公允，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為，不會對公司獨立性有任何影響。同意《關(guān)于繼續(xù)接受中材集團(tuán)財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會審計委員會關(guān)于公司繼續(xù)接受中材集團(tuán)財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項的審核意見》。

同意將《關(guān)于繼續(xù)接受中材集團(tuán)財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》列入公司2018年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議，并出具單獨決議。其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避在股東大會上對相關(guān)議案的表決。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于提請召開2018年第一次臨時股東大會會議的議案》。

同意公司根據(jù)實際情況，于2018年1月9日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112公司第一會議室召開公司2018年第一次臨時股東大會會議，審議事項具體如下：

（1）《關(guān)于聘任2017年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》；

（2）《關(guān)于繼續(xù)接受中材集團(tuán)財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意授權(quán)楊澤學(xué)先生安排向公司股東發(fā)出召開股東大會的通知，在該通知中應(yīng)列明會議日期、時間、地點和審議的議案。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2017年12月23日