證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2018-022

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2018年8月29日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2018年8月17日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2018年半年度報(bào)告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2018年半年度報(bào)告及摘要》真實(shí)反映了公司2018年上半年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意出具專項(xiàng)審核意見并對(duì)外報(bào)出。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于應(yīng)收賬款核銷的議案》。

同意公司經(jīng)營(yíng)管理審核意見，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其相關(guān)會(huì)計(jì)制度相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司項(xiàng)目尾款確實(shí)無法回收的實(shí)際情況，對(duì)2018年Union Cement Company（阿聯(lián)酋UCC項(xiàng)目）1,500,000美元（折合人民幣9,612,710.42元）應(yīng)收賬款予以核銷。截止2018年6月15日，該9,612,710.42元應(yīng)收賬款賬齡為2-5年，已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備  9,228,659.77 元，該應(yīng)收賬款核銷的事項(xiàng)減少當(dāng)期利潤(rùn)總額約為384,050.64元；同時(shí)因前期計(jì)提質(zhì)保期維修費(fèi)，本期收到結(jié)項(xiàng)協(xié)議，沖回未使用的質(zhì)保期維修費(fèi)1,971,734.73元；綜合計(jì)算該事項(xiàng)增加當(dāng)期利潤(rùn)總額1,587,684.09元。因此，該應(yīng)收賬款核銷的事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司合并口徑經(jīng)營(yíng)指標(biāo)造成重大的影響。

同意將上述《關(guān)于應(yīng)收賬款核銷的議案》按照公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及核銷管理相關(guān)制度規(guī)定履行相應(yīng)程序。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于為控股子公司中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。

同意公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要及相應(yīng)銀行要求，為控股子公司中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司馬尼拉分行3242.72萬(wàn)元人民幣，考慮到匯率波動(dòng)因素，折合美元約500萬(wàn)美元（或等值美元其他貨幣）的貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限預(yù)計(jì)為7年，具體以貸款擔(dān)保協(xié)議約定為準(zhǔn)。

同意就以上貸款擔(dān)保事項(xiàng)與銀行簽署相關(guān)貸款擔(dān)保協(xié)議。同意公司董事會(huì)授代表簽署有關(guān)文件，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)具體辦理。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

                              2018年8月30日