證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2019-026

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2019年8月16日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2019年8月6日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2019年半年度報(bào)告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司2019年半年度報(bào)告及摘要》真實(shí)反映了公司2019年上半年實(shí)際經(jīng)營情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意出具專項(xiàng)審核意見并對外報(bào)出。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

特此公告。

                        中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2019年8月19日