證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2019-030

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于更換會計師事務(wù)所的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月29日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議，會議分別審議通過了《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案》。公司擬將2019年度審計機構(gòu)變更為信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）。現(xiàn)將本次變更會計師事務(wù)所情況公告如下：

一、關(guān)于變更會計師事務(wù)所的情況說明

公司原審計機構(gòu)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華”）已連續(xù)為公司提供多年審計服務(wù)，在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則、勤勉盡職，公允地發(fā)表審計意見，客觀、公正、準(zhǔn)確地反映公司的財務(wù)和內(nèi)部控制狀況，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益。公司對瑞華在擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間表示由衷感謝。

鑒于瑞華已連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，為確保公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性，且適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，維護公司和股東利益，公司擬聘任信永中和為公司 2019 年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

二、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91110101592354581W

類型：特殊普通合伙企業(yè)

主要經(jīng)營場所：北京市東城區(qū)朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層

執(zhí)行事務(wù)合伙人：李曉英、張克、葉韶勛

成立日期：2012 年 3 月 2 日

經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年度財務(wù)決算審計；代理記賬；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

資質(zhì)情況：會計師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證（證書號16）、會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書（執(zhí)業(yè)證書編號 11010136）等相關(guān)資質(zhì)。

上述事項尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會 

                          2019年10月30日