證券代碼：603126     證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號：臨2020-017

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于2019年年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.07 元（含稅）。

●本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，截至2019年12月31日，母公司可供分配利潤501,732,606.46元。經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議審議通過，公司2019年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

2019年度利潤分配預(yù)案為：以2019年12月31日總股本610,500,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.7元（含稅），共計(jì)現(xiàn)金分配4273.5萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為34.72%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

2020年3月27日，公司召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》，具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告》（臨2020-012）。

（二）獨(dú)立董事意見

我們認(rèn)為公司2019年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》、股利分配政策及計(jì)劃等有關(guān)規(guī)定及公司目前的實(shí)際經(jīng)營狀況，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的行為，同意董事會擬訂的2019年度利潤分配預(yù)案，并將該預(yù)案提交公司2019年年度股東大會審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對公司第三屆董事會第十八次會議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

（三）監(jiān)事會意見

2020年3月27日，公司召開的第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。表決結(jié)果為：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會 

2020年3月27日