證券代碼：603126     證券簡稱：中材節(jié)能     公告編號：臨2020-044

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十九次會議于2020年12月14日以通訊方式召開，會前全體監(jiān)事一致同意豁免本次會議提前5日發(fā)出會議通知。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于接受中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意公司接受中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司為公司提供存款、貸款、結(jié)算及經(jīng)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的可從事的其他金融業(yè)務(wù)，并與其簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》。

同意將《關(guān)于接受中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司金融服務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》列入公司2020年第五次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議，并出具單獨(dú)決議。其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避在股東大會上對相關(guān)議案的表決。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

同意公司對2021年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預(yù)計，預(yù)計新簽關(guān)聯(lián)交易合同金額合計不超過9億元人民幣，其中：向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨約3億元人民幣；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷售約6億元人民幣。除預(yù)計情況外，若發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易，公司將按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

同意將《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》列入公司2020年第五次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避在股東大會上對相關(guān)議案的表決。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于擬簽訂協(xié)議提前終止云南永昌硅業(yè)股份有限公司工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目合同能源管理服務(wù)合同的議案》。

同意公司按照《工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目合同能源管理服務(wù)合同書》（以下簡稱“合同書”）、《工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目合同能源管理服務(wù)合同書補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”）的相關(guān)規(guī)定將工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線余熱電站提前移交給云南永昌硅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“永昌硅業(yè)”），并終止上述合同書、補(bǔ)充協(xié)議。同意結(jié)合北京亞超資產(chǎn)評估有限公司出具的《龍陵中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司擬處置余熱發(fā)電資產(chǎn)組資產(chǎn)評估報告》中關(guān)于工業(yè)硅冶煉電爐生產(chǎn)線余熱電站的評估及雙方協(xié)商結(jié)果，確認(rèn)永昌硅業(yè)應(yīng)向公司支付補(bǔ)償金額為人民幣3,950萬元。

同意就補(bǔ)償事項簽訂《終止并解除<合同能源管理服務(wù)合同書>的協(xié)議》。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

                             2020年12月14日