證券代碼：603126                 證券簡稱：中材節(jié)能             公告編號：臨2022-009

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于變更公司職工代表監(jiān)事的公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于近日收到公司職工代表監(jiān)事王毅先生的書面辭職報告。王毅先生因工作原因申請辭去公司職工代表監(jiān)事職務(wù)。為確保監(jiān)事會正常運(yùn)作，根據(jù)《公司法》、《中材節(jié)能股份有限公司章程》及《中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定，公司于近日召開了第三屆職工代表大會第五次會議，會議選舉李嵐女士（簡歷詳見附件）為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。李嵐女士將與公司2021年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自職工代表大會通過之日起至第四屆監(jiān)事會屆滿之日止。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2022年2月15日