證券代碼：603126                證券簡稱：中材節(jié)能             公告編號：臨2023-038

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議于2023年8月30日在天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場13號樓11層第一會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2023年8月18日發(fā)至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事8名，實際參與表決董事8名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司2023年半年度報告及摘要的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司2023年半年度報告》（公告編號：定2023-003）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于<中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險評估報告>的議案》。

關(guān)聯(lián)董事孟慶林、夏之云、宋伯廬、劉習(xí)德、劉鑫回避對本議案表決。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《中材節(jié)能股份有限公司在中國建材集團(tuán)財務(wù)有限公司辦理存貸款業(yè)務(wù)的持續(xù)風(fēng)險評估報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2023年8月30日