證券代碼：603126       證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能       公告編號(hào)：臨2023-054

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

重要內(nèi)容提示：

l 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年12月28日

l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年12月28日14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場(chǎng)13號(hào)樓11層第二會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年12月28日

         至2023年12月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)決議公告已在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。本次股東大會(huì)的會(huì)議材料將刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：2

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、4

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)中材集團(tuán)有限公司、中材（天津）重型機(jī)械有限公司。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間：2023年12月27日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00

（二）登記地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場(chǎng)13號(hào)樓1301室。

（三）登記方式：

1、自然人股東：本人出席會(huì)議的，須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，委托代理人須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（原件）、委托人股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記。

2、法人股東：由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（原件）、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記。

3、異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書(shū)面信函或傳真方式辦理登記，書(shū)面信函或傳真須在2023年12月27日下午17:00時(shí)前送達(dá)至天津市北辰區(qū)高峰路與天寧道交口辰美商業(yè)廣場(chǎng)13號(hào)樓1301室（書(shū)面信函登記以收到時(shí)間為準(zhǔn)，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)嚴(yán)格按照《公司法》《公司章程》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、制度的要求舉行。

（二）聯(lián)系人聯(lián)系方式

聯(lián)系人：馬琳

聯(lián)系電話：022-86341590，傳真：022-86341588

電子郵箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

（三）參會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。

（四）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，若網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)受突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按公司當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

                   中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

 2023年12月12日 

附件1：授權(quán)委托書(shū)

l      報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

                               授權(quán)委托書(shū)

中材節(jié)能股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月28日召開(kāi)的貴公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號(hào)：                  

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

 委托人簽名（蓋章）： 　　　           　　　　　  受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　             　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年  月  日