證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2020-008

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2020年3月9日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2020年3月3日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長張奇召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于變更菲律賓APO公司水泥生產(chǎn)線余熱發(fā)電項(xiàng)目籌資方式的議案》。

同意將菲律賓APO水泥余熱發(fā)電投資項(xiàng)目（以下簡稱“項(xiàng)目”）原計(jì)劃以“內(nèi)保外貸”方式向銀行籌集的471.33萬美元，變更為公司以自有資金向中材節(jié)能（宿務(wù)）余熱發(fā)電有限公司（以下簡稱“宿務(wù)子公司”）增資的方式籌集，增資金額為471.33萬美元（約合2.4億比索），并全部計(jì)入宿務(wù)子公司注冊資本。本次增資完成后，宿務(wù)子公司注冊資本由2億比索增至約4.4億比索，公司直接持股比例約為99.99989%。具體增資后的實(shí)際注冊資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)以辦理日匯率為準(zhǔn)確定。同意就上述事項(xiàng)單獨(dú)出具決議。

同意授權(quán)公司總裁辦公會(huì)在董事會(huì)決議框架下，根據(jù)實(shí)際情況決議調(diào)整實(shí)施。宿務(wù)子公司按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定履行審批程序并具體辦理增資有關(guān)工作。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于公司2020年度對外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》。

同意公司（含所屬公司）2020年度對外捐贈(zèng)計(jì)劃，捐贈(zèng)金額合計(jì)不超過500萬元人民幣。

同意授權(quán)總裁辦公會(huì)根據(jù)實(shí)際需要情況，在2020年度對外捐贈(zèng)計(jì)劃額度內(nèi)對具體的捐贈(zèng)事項(xiàng)進(jìn)行決議并按相關(guān)規(guī)定辦理。

同意將《關(guān)于公司2020年度對外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》列入2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對， 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于提請召開2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》。

同意公司根據(jù)實(shí)際情況，于2020年3月26日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室召開公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議事項(xiàng)為《關(guān)于公司2020年度對外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》。  

同意授權(quán)董事會(huì)秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，在該通知中應(yīng)列明會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

  2020年3月9日