證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2020-013

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2020年3月27日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層公司第一會議室（2112）以現(xiàn)場方式召開。會議通知及會議材料于2020年3月17日以郵件方式發(fā)出。本次會議應參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

同意公司2019年度監(jiān)事會工作報告。

同意將《關于公司2019年度監(jiān)事會工作報告的議案》列入2019年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于聘任2020年度財務及內(nèi)部控制審計機構的議案》。

同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務及內(nèi)部控制審計機構，服務費用分別為：年度財務審計服務費為60萬元，內(nèi)部控制審計服務費為30萬元。

同意將《關于聘任2020年度財務及內(nèi)部控制審計機構的議案》列入公司2019年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》。

經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，母公司實現(xiàn)凈利潤為 75,762,893.55 元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金7,576,289.36元，加上年未分配利潤，2019年期末可供股東分配的利潤501,732,606.46元。

2019年度利潤分配預案為：以2019年12月31日總股本610,500,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.7元（含稅），共計現(xiàn)金分配4273.5萬元，剩余未分配利潤結轉(zhuǎn)至以后年度分配。

同意將《關于公司2019年度利潤分配預案的議案》列入2019年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

4、審議通過了《關于公司2019年度報告及摘要的議案》。

同意《公司2019年度報告》、《公司2019年度報告摘要》，公司2019年度報告真實反映了公司2019年實際經(jīng)營情況，編制遵循了相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同意對外報出。

同意將《關于公司2019年度報告及摘要的議案》列入公司2019年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

5、審議通過了《關于公司2019年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

同意《公司2019年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

6、審議通過了《關于公司2019年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。

同意信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《中材節(jié)能股份有限公司內(nèi)部控制審計報告》（XYZH/2020BJA140018）。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

7、審議通過了《關于公司2019年度社會責任報告的議案》。

同意《公司2019年度社會責任報告》。

表決結果： 3票同意，0票反對， 0票棄權。

8、審議通過了《關于公司2019年度財務決算報告的議案》。

同意《公司2019年度財務決算報告》。公司2019年全年累計實現(xiàn)營業(yè)收入22.73億元，比上年同期增長21.32%，實現(xiàn)利潤總額1.71億元，比上年同期增長2.45%，凈利潤1.42億元，比上年同期增長1.40%，歸屬于母公司所有者的凈利潤1.23億元，比上年同期減少5.15%。資產(chǎn)總額38.52億元，比上年同期增長15.11%，所有者權益20.06億元，比上年同期增長5.14%。

同意將《關于公司2019年度財務決算報告的議案》列入2019年度股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

9、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

同意公司根據(jù)財政部2017年7月修訂發(fā)布的《企業(yè)會計準則第 14 號——收入》（財會[2017]22 號）及2019年9月發(fā)布的《關于修訂印發(fā)合并財務報表格式（2019版）的通知》（財會[2019]16號）的有關規(guī)定和要求，對公司企業(yè)會計準則涉及的收入確認政策及合并財務報表（資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表）格式、相應科目進行變更、調(diào)整。并相應修訂公司基本會計政策、會計核算辦法等相關制度的有關內(nèi)容，具體由公司財務部負責。上述修訂后的基本會計政策、制度自2020年1月1日起施行。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

10、審議通過了《關于擬簽訂烏海市西水水泥有限責任公司水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目投資合同補充協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》。

同意公司全資子公司烏海中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司與烏海市西水水泥有限責任公司簽訂《<水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目投資合同>之補充協(xié)議（二）》。

為提高決策和工作效率，同意授權總裁辦公會在董事會決議框架下，根據(jù)項目合同實際執(zhí)行情況進行決議調(diào)整。具體由烏海中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司具體執(zhí)行和辦理相應的手續(xù)。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2020年3月27日