證券代碼：603126        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材節(jié)能       公告編號(hào)：臨2022-002

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2022年1月14日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知及會(huì)議材料以郵件方式于2022年1月7日發(fā)至各位董事。會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)劉習(xí)德先生召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事6名，實(shí)際參與表決董事6名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

經(jīng)公司控股股東推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意提名孟慶林先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。

孟慶林先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷：

孟慶林，男，漢族，1967年12月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。

工作經(jīng)歷：歷任國(guó)家建材局情報(bào)所經(jīng)貿(mào)室工程師，中國(guó)建材技術(shù)裝備總公司部門(mén)副經(jīng)理、經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，中國(guó)建材裝備有限公司董事、副總經(jīng)理，中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司海外事業(yè)發(fā)展公司總經(jīng)理，中材海外工程有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、黨委書(shū)記，現(xiàn)任中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司副總裁。

孟慶林先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。孟慶林先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)，孟慶林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

（1）經(jīng)核查董事候選人相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其有法律法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任上市公司董事的情形。經(jīng)了解，董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況能夠勝任董事的職責(zé)要求，本次提名符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（2）本次董事會(huì)對(duì)董事候選人的提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（3）同意提名孟慶林先生作為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，提交股東大會(huì)審議選舉；同意將上述議案列入公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

具體詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

同意將上述議案列入公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司購(gòu)置創(chuàng)新綜合樓并辦理抵押貸款的議案》。

同意公司購(gòu)置創(chuàng)新綜合樓，同意公司因購(gòu)置創(chuàng)新綜合樓向銀行辦理抵押貸款。同意董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)理層全權(quán)辦理購(gòu)置創(chuàng)新綜合樓、抵押貸款等事項(xiàng)涉及的協(xié)議/文件簽署、抵押手續(xù)辦理、資產(chǎn)交付等。上述具體事宜由公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、綜合管理部負(fù)責(zé)辦理。

金融機(jī)構(gòu)對(duì)抵押貸款事項(xiàng)要求提供公司董事會(huì)單獨(dú)決議及董事簽字樣本等文件的，公司董事會(huì)應(yīng)按照授權(quán)在公司總裁辦公會(huì)決議后，為其單獨(dú)出具決議、董事簽字樣本等文件，無(wú)需再就該事項(xiàng)進(jìn)行單獨(dú)審議。

同意將上述議案提請(qǐng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議。

表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》。

同意公司根據(jù)實(shí)際情況，于2022年2月8日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112會(huì)議室召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議事項(xiàng)為《關(guān)于選舉公司董事的議案》。

同意授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)安排向公司股東發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，在該通知中應(yīng)列明會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案等。

表決結(jié)果：6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2022年1月14日