證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2021-044

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會議于2021年12月27日以通訊方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2021年12月3日發(fā)至各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

同意公司對2022年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行合理預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)新簽關(guān)聯(lián)交易合同金額合計(jì)不超過10億元人民幣，其中：向關(guān)聯(lián)方分包，從關(guān)聯(lián)方購貨約1億元人民幣；從關(guān)聯(lián)方承包，向關(guān)聯(lián)方銷售約9億元人民幣。除預(yù)計(jì)情況外，若發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易，公司將按照《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

同意將《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》列入公司2022年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避在股東大會上對相關(guān)議案的表決。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于所屬子公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意公司所屬中材節(jié)能（武漢）有限公司（以下簡稱“節(jié)能武漢”）與池州中建材新材料有限公司（以下簡稱“池州中建材”）合資設(shè)立中材（池州）節(jié)能新材料有限公司（暫定名，以工商注冊登記信息為準(zhǔn)）（以下簡稱“中材節(jié)能池州”）；所屬中材節(jié)能國際投資有限公司（以下簡稱“國際投資公司”）與南方水泥有限公司（以下簡稱“南方水泥”）、池州中建材合資設(shè)立池州中建材杭加新材料有限公司（暫定名，以工商注冊登記信息為準(zhǔn)）（以下簡稱“池州杭加”）。擬成立的兩家合資公司將分別作為硅酸鈣板生產(chǎn)制造基地、年產(chǎn)80萬立方米的加氣混凝土板材、砌塊暨裝配式建筑部品部件生產(chǎn)基地建設(shè)及后期運(yùn)營的實(shí)施主體。

同意《出資協(xié)議書》，中材節(jié)能池州注冊資本10,000萬人民幣。節(jié)能武漢以貨幣出資5,100萬人民幣，持股51%；池州中建材以貨幣出資4,900萬人民幣，持股49%，合資公司由節(jié)能武漢合并財(cái)務(wù)報(bào)表。池州杭加注冊資本20,000萬人民幣。南方水泥以貨幣出資11,200萬人民幣，持股56%；池州中建材以貨幣出資7,800萬人民幣，持股39%；國際投資公司以貨幣出資1,000萬人民幣，持股5%。

同意中材節(jié)能池州、池州杭加章程，以及章程確定的法人治理結(jié)構(gòu)方案。

表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2021年12月27日